Nosso compromisso
A Pagnax tem o compromisso de prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento de atividades ilícitas, de acordo com a regulação brasileira aplicável e as orientações das autoridades competentes.
Conheça Seu Cliente (KYC)
Realizamos diligência de onboarding sobre os lojistas, incluindo verificação de identidade e do negócio, e análise baseada em risco por atividade e vertical.
Monitoramento
As transações são monitoradas em busca de padrões incomuns. Atividades suspeitas podem gerar análise adicional, solicitações de informação ou restrições.
Comunicação
Quando exigido por lei, a Pagnax comunica atividades suspeitas às autoridades competentes e coopera com solicitações regulatórias.
Atividades proibidas
O uso do serviço para fins ilícitos é proibido e resultará em suspensão e, quando cabível, comunicação às autoridades.
Este modelo é um placeholder. Substitua por um programa AML/PLD revisado por compliance e assessoria jurídica antes da publicação.